华人在美国洗钱新闻汇总:洗钱被抓5年监禁!

在美国,我们经常看到有华人或其经营的商铺卷入美国洗钱Money laundering)案件,什么情况的交易是洗钱?参与洗钱能赚多少钱?在美国洗钱被抓的后果是什么?本文将为您收集华人在美国洗钱相关新闻,以及这些案件的后果,供您参考。

华人在美国洗钱新闻汇总:洗钱被抓5年监禁!

华人在美国洗钱新闻汇总

助贩毒递送洗钱现金2400万,华妇被判40个月徒刑

担任墨西哥毒枭中美洗钱集团现金递送员的华妇孔水月(Sui Yuet Kong 音译),2021年6月11日由芝加哥联邦法庭法官宣布判处40个月监禁,检察官陈述,孔女至少从停车场等地点,将来自贩毒集团所得的2400万元现金,转交给中国洗钱经纪,孔水月在法庭中则称,不知道这些钱来自毒贩。

该案检察官指出,孔女只是国际洗钱集团的一个较小角色,该集团由在墨西哥与美国的中国金融掮客与快递员组成,并成为国际洗钱市场的主导,主要替毒枭将非法所得的现金「洗干净」。

华男帮拉美毒枭洗钱,被判没收$420万,5年监禁,刑后遣返中国

40岁的中国籍男子吴学勇(Xueyong Wu,音译,别名Antonio),从2015年开始至被捕期间,与墨西哥、哥伦比亚、危地马拉(Guatemala)、伯利兹(Belize)等拉美国家的贩毒组织创建联系,帮助他们运送毒品至其设立在美国境内的基地,每次涉及的可卡因等毒品重量都超过5000克,他们将贩卖毒品获得的资金通过一个复杂的国际金融交易系统寄回墨西哥等国家,其参与的洗钱金额超过400万元。

吴学勇在一系列非法交易中获得一定比例的佣金,这些佣金大部分来自于他在维州东区法院辖区内进行的毒品交易所得。

2020年9月29日,法官判其五年监禁,并没收其420万元运毒洗钱所得赃款,服刑后他将被遣返回中国。

华裔商人走私鱼翅/毒品+洗钱

在加州贝林盖(Burlingame)经营「机缘商业方案」公司(Serendipity Business Solutions)、英文名「泰瑞」的被告吴新朝(Terry Xing Zhao Wu,音译),于2016年至2017年间,从墨西哥沙瓦纳港寄出重量总计1万2500磅(约5670公斤)的鱼翅干货进入美国,再将鱼翅转运到香港。

调查人员在逮捕嫌犯的过程中,总共起出390万余元现金,另外还有价值300万元的黄金、银等贵重金属,及价值100万元的钻石。另外调查过程中寻线破获重大犯罪,包括非法运送大麻、洗钱等。

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