华人在美国洗钱新闻汇总:洗钱被抓5年监禁!
在美国,我们经常看到有华人或其经营的商铺卷入洗钱(Money laundering)案件,什么情况的交易是洗钱?参与洗钱能赚多少钱?在美国洗钱被抓的后果是什么?本文将为您收集华人在美国洗钱相关新闻,以及这些案件的后果,供您参考。
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美国诈骗手法花样百出,日新月异:留学生接到”大使馆”电话,父母积蓄全没了;骗子装中国公安查案,华女被诈4.5万美元;新冠疫苗抽奖诈骗,电费帐单电话诈骗……
大多数华人都接到过陌生电话,对方自称“大使馆”,“移民局”,或“联邦快递”等,诈称你有包裹或邮件被扣,惹上了麻烦,银行账户被冻结……移民局执法人员突袭一栋独立洋房,逮捕40人诈骗集团,包含2名女子,其中年轻女子负责提供性服务,年长的则帮大家料理三餐。
Google和Facebook是有多傻?一男子用伪造的发票、合同和信件发账单给这两家公司, 竟然源源不断的收到…
话说, 平时有关注金融经济圈子的小伙伴,应该都对三年前发生在马来西亚的“一马基金案”并不陌生, 这桩马来史上影…
是的!中国大妈又上头条了! 这一次是因为携带违禁物品被海关没收, 大妈不干,大闹澳洲海关的闹剧! 图片来自网络…